声明：本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

广东南雄农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年12月20日召开会议并通过决议，建议本行股东大会选举曾小军同志为本行第二届董事会股权董事。上述提名亦已经本行董事会提名与薪酬管理委员会审议通过。

董事候选人简历如下：

曾小军，男，1977年10月25日出生，广东南雄人，汉族，中共党员，大专学历。2001年8月参加工作，现任南雄市浈江电业有限责任公司法定代表人，曾任南雄市浈江电业有限责任公司下属兰溪发电部三站站长、南雄市浈江电业有限责任公司下属兰溪发电部一站站长、南雄市浈江电业有限责任公司下属兰溪发电部二站站长、南雄市浈江电业有限责任公司下属浈江自来水公司副经理、南雄市浈江电业有限责任公司下属浈江自来水公司经理、南雄市浈江电业有限责任公司生技部经理、南雄市浈江电业有限责任公司副总经理。

上述董事候选人已确认，就提名并无不同意见。其担任本行董事的议案尚需提请本行股东大会审议，议案获得通过后，本行将报请国家金融监督管理总局韶关监管分局核准其任职资格，任期自国家金融监督管理总局韶关监管分局核准生效之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止。

于本公告日期，除本公告所披露信息外，上述董事候选人确认其与本行董事、监事、高级管理人员或主要股东概无其他关系，与本行或本行的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦无持有本行股份，未受过有关监管部门的处罚和惩戒。

广东南雄农村商业银行股份有限公司

                董事会办公室

                     2024年12月24日