各位股东：

广东南雄农村商业银行股份有限公司（以下简称“南雄农商银行”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2025年1月17日上午10时

（二）召开地点：南雄市雄南路147号南雄农商银行2楼会议室

（三）召开方式：现场+视频方式

（四）投票方式：现场投票表决方式

（五）召集人：南雄农商银行董事会

（六）主持人：许上武

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共16名，合计持有本行表决权股份数 301,198,260 股，占总股本的 69.75 %。会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，会议可以召开。会议的召集、召开符合《广东南雄农村商业银行股份有限公司章程》《广东南雄农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。为确保本次大会过程符合法律要求，大会邀请了广东金韶律师事务所的范元葵律师、尤嘉祺律师对大会全过程进行法律见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下提案：

关于审议聘请会计师事务所实施年度审计的议案

表决情况：赞成票股权数 301,198,260 股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东金韶律师事务所

（二）律师姓名：范元葵、尤嘉祺

（三）结论性意见

律师认为：经审核验证，南雄农商银行2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议议程、表决程序、表决结果、决议内容以及决议公告，均符合本行章程、股东大会议事规则及相关法律法规的规定，通过的决议内容合法，表决结果有效。

五、其他

南雄农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到南雄农商银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：黄炜红

地址：广东省南雄市雄南路147号南雄农商银行三楼董事会办公室

电话：0751-3822857

特此公告。

         广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会

                        2025年1月20日