关于召开广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告

广东南雄农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据广东南雄农村商业银行股份有限公司（以下简称“南雄农商银行”）章程及股东大会议事规则规定，南雄农商银行定于2025年6月20日召开2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年6月20日（星期五），上午9:30至9:50办理会议签到手续，10:00正式开会。

二、会议地点

南雄农商银行总行2楼会议室（南雄市雄南路147号）。

三、召集人

南雄农商银行董事会。

四、会议表决方式

现场投票方式。

五、会议内容

（一）审议事项

1.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

2.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；           

3.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年年度报告》；           

4.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》；           

5.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》；           

6.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》；           

7.审议《关于撤销广东南雄农村商业银行股份有限公司监事会（含下设委员会）及其办公室的议案》；

8.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订版）》；           

9.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订版）》；           

10.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）》；           

11.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2025年修订版）》；           

12.审议《广东南雄农村商业银行股权质押管理办法（2025年修订版）》；           

13.审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2025年修订版）》；           

14.审议《关于选举广东南雄农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；           

15.审议《关于废止<广东南雄农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2022年修订版）>的议案》；           

（二）通报事项

1.通报《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职评价情况的报告》；           

2通报《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告》；           

3.通报《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年支农支小工作情况的报告》；           

4.通报《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年三农金融服务工作情况的报告》；           

5.通报《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度大股东及主要股东评估报告》。           

六、参会人员

登记在册的全体股东；本行董事会董事、监事会监事、受邀嘉宾和中介机构人员等。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决（由股东以书面形式委托代理人）。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

七、会议实行预登记及签到制度

（一）会议预登记

为便于会议筹备并确保会议顺利召开，拟出席会议的股东应于2025年6月1日至6月10日期间工作日上班时间（上午09:00-11:30，下午14:30-17：00）按会议签到要求，携带有关证明材料到本行各营业网点办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记的，可通过电话等方式与本行联系，确定参会事宜。未办理会议预登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

（二）会议签到

股东及其代理人或授权代表持下列材料于2025年6月20日9:30至9:50到达会场办理签到手续，9:50开始步入会场，会议10:00召开。

1.自然人股东持本人身份证、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证复印件、代理人身份证复印件办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证复印件、法人营业执照复印件、股权凭证复印件、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议（以上材料需加盖公司公章）。

3.因携带证件或提供材料不齐全，导致无法确认股东资格，将不能参加会议和表决。

八、会务联系

本行办公地址：广东省南雄市雄南路147号。

会务联系人：黄女士。

联系电话：0751-3862936。

九、其他事项

（一）本公告在本行各营业网点公布，审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室，敬请各位股东留意。

（二）授权委托书可在本行各营业网点领取。

（三）本次会议会期半天。如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，本行将另行通知。

特此公告。

广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会

                                                         2025年5月30日