广东南雄农村商业银行股份有限公司

2024年度股东大会会议决议公告

各位股东：

广东南雄农村商业银行股份有限公司（以下简称“南雄农商银行”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2025年6月20日上午10时

（二）召开地点：南雄市雄南路147号南雄农商银行2楼大会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）投票方式：现场投票表决方式

（五）召集人：南雄农商银行董事会

（六）主持人：许上武

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共26人（其中6名股东合计委托 6名代理人出席会议），代表南雄农商银行有表决权股数304,273,400股，占总股本的 70.47 %。会议的召集、召开符合《广东南雄农村商业银行股份有限公司章程》、《广东南雄农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》及《公司法》等有关法律法规的规定。为确保本次大会过程符合法律要求，大会邀请了广东金韶律师事务所的尤嘉祺律师、胡钰滢律师对大会全过程进行法律见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下提案：

（一）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（二）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（三）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年年度报告》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（四）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（五）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（六）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（七）审议《关于撤销广东南雄农村商业银行股份有限公司监事会（含下设委员会）及其办公室的议案》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（八）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订版）》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（九）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订版）》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（十）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（十一）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2025年修订版）》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（十二）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（2025年修订版）》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（十三）审议《广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2025年修订版）》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（十四）审议《关于选举广东南雄农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

（十五）审议《关于废止<广东南雄农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2022年修订版）>的议案》。

表决情况：赞成票股权数304,273,400股，反对票股权数0股，弃权票股权数0股，本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东金韶律师事务所

（二）律师姓名：尤嘉祺、胡钰滢

（三）结论性意见

律师认为：经审核验证，南雄农商银行2024年度股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议议程、表决程序、表决结果、决议内容以及决议公告，均符合法律、法规、及《广东南雄农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》《广东南雄农村商业银行股份有限公司章程》的规定，通过的决议内容合法，表决结果有效。

五、其他

南雄农商银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到南雄农商银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：邓报兵、黄炜红

地址：广东省南雄市雄南路147号南雄农商银行三楼董事会办公室

电话：0751-3822857

特此公告。

广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会

                         2025年6月20日