广东南雄农村商业银行股份有限公司

关于执行董事辞任的公告

声明：本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

广东南雄农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会近日收到陈道玉女士、潘昌研先生提交的辞职报告。

（一）陈道玉女士因工作安排，辞去本行第三届董事会执行董事及董事会提名与薪酬管理委员会委员、消费者权益保护委员会委员、三农金融服务委员会委员的职务。辞职后，陈道玉女士不再担任本行董事会任何职务。

（二）潘昌研先生因工作安排，辞去本行第三届董事会执行董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会关联交易与风险管理委员会委员、董事会三农金融服务委员会委员的职务。辞职后，潘昌研先生不再担任本行董事会任何职务。

陈道玉女士、潘昌研先生已确认与本行董事会及高级管理层无不同意见，亦没有与辞任有关的事项需通知本行股东。

本行董事会对于陈道玉女士、潘昌研先生在任职期间为本行作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告。

广东南雄农村商业银行股份有限公司董事会

2025年1月15日